根据中煤浙江（浙江局）党委统一部署，2023年11月22日至12月2日，中煤浙江（浙江局）党委第一巡察组对杭州华辰旅业集团有限公司（以下简称杭州华辰旅业）进行了巡察，并于2024年3月26日向杭州华辰旅业反馈了巡察情况。按照《中国共产党巡视工作条例》、《国资委党委关于贯彻落实〈中国共产党巡视工作条例〉的实施办法》等有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
一、党委及其主要负责人组织落实整改情况
（一）提高政治站位，加强组织保障
杭州华辰旅业党委把巡察整改作为当前一项重大政治任务，一次重大党性考验，以高度的政治自觉做好巡察后半篇文章。第一时间召开专题会议，就整改工作进行全面安排部署，对整改工作专题研究，成立了巡察整改工作领导小组，党委书记任组长，其他班子成员任副组长，党务部门负责人为成员，切实加强对整改工作的组织领导、统筹协调和督促推进。以“强化政治担当，压实整改责任，全力推动中煤浙江（浙江局）党委巡察反馈意见整改”为主题开展党委理论学习中心组学习，集中学习《中国共产党巡视工作条例》等，为扎实推进巡察整改和开展巡察整改专题民主生活会奠定了坚实的思想基础。7月25日杭州华辰旅业党委召开巡察整改专题民主生活会，班子成员主动对标认领，深入查摆问题，班子及班子成员共查摆问题76个，切实压实了巡察整改责任。
（二）聚焦问题、明确目标、强化措施，层层压实责任
针对反馈意见，杭州华辰旅业党委逐条讨论，剖析根源、反思反省，从思想上进一步提高认识、端正态度，在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标。对具体问题明确了责任领导、责任部门，各责任领导会同责任部门及时研究整改措施。以红头文件形式下发《杭州华辰旅业集团有限公司党委关于印发<关于中煤浙江（浙江局）党委第一巡察组反馈意见的整改工作方案>的通知》（杭华集党发〔2024〕6号），建立巡察整改情况台账，对具体问题细化整改措施，围绕“立行立改、限期整改、制度整改”的要求，明确整改时间、进度安排，实行挂图作战，建立销号制度。杭州华辰旅业纪委对巡察问题整改情况按月开展监督检查，确保整改到位。在整改期间，杭州华辰旅业党委书记、纪委书记针对华辰国际19楼装修、华辰凤庭费用拖欠和管理问题、华辰圣希罗亏损等巡察整改问题进行了“第一种形态”谈话提醒，针对采购等方面存在的问题对相关部门负责人进行了集体谈话提醒，对一名中层管理人员约谈提醒并职务调整。对所属酒店的三名负责人发放了监督提醒函。
（三）聚焦问题关键，从实从细落实整改措施，建立长效工作机制
在整改落实中，注意分清主次，紧紧抓住重点问题、重点领域和关键环节，带动相关问题解决，提高整改效率。坚持把巡察整改与持续改进工作作风、改进工作成效、高质量发展紧密结合、统筹推进，注重解决体制机制方面存在的问题，把整改成果常态化。进一步扎紧扎密制度的“笼子”，确保问题不反弹、不回潮。
二、巡察反馈意见整改完成情况
杭州华辰旅业党委针对中煤浙江（浙江局）巡察反馈意见，结合实际，认真研究并制定整改工作方案，从四个方面存在的27个问题提出了96条整改措施。截止2024年11月底，全部95项整改措施已落实完成，占全部整改任务的100.00%。全部27个问题中的19个问题已按时间节点完成整改销号，8个中长期问题也正在按计划有序推进中。
（一）关于贯彻落实党的理论和路线方针政策以及党中央重大决策部署存在差距的问题。
1.党的政治理论学习不够系统扎实，贯彻落实“第一议题”制度不到位。
问题1：党组织开展学习的形式载体不够丰富，结合实际不够，在推进杭州华辰旅业聚焦地勘主责主业方面的进展情况不明显，在推动疫情防控、管理输出、亏损企业止亏减亏等应对各种困难和挑战方面，存在新思路、新想法落地的速度不快，成果转化上还有差距。
整改落实情况：
本项问题已整改完成，具体整改工作开展如下。
（1）杭州华辰旅业各级党组织把政治建设放在首位，把理论武装抓在经常，把宣传宣讲推向深入，推动集中教育向日常教育拓展延伸。2024年4月以来，党委理论学习中心组共开展了5次专题学习研讨，6次“第一议题”学习，3次领导班子集中学习，另2次参加总局、中煤浙江（浙江局）读书班；共组织在职党员30余人参加了国资e学平台中的国企干部培训课程、党纪学习教育培训课程，并取得结业证书；杭州华辰旅业所属各党支部利用“三会一课”、主题党日活动等开展了38次专题学习，覆盖党员51余人次，党员参与率达到了100%。
（2）进一步丰富理论学习形式，开展“走出去”“循迹溯源”现场教学。6月，杭州华辰旅业党委分两批组织领导班子、本部全体工作人员、在职党员、入党积极分子、青年团员代表、统战人士代表、特聘监督员等64名同志集体前往浙江省廉政文化教育基地“于谦祠”“四无仓库”开展廉政警示学习教育。7月，组织开展了《国企管理人员处分条例》培训，邀请专家教授解读了《国企管理人员处分条例》；并通过对相关其他国企案例及华辰圣希罗案件的分析，进一步梳理了国企管理中的风险点及应对防范措施。杭州华辰旅业领导班子、在职党员、本部全体工作人员、所属各单位部门主管以上人员57人参加了学习。
（3）各级党组织、党务部门、党员领导干部做好宣传引导、教育引导、组织引导、督促引导，组织党员干部加深感悟和理解。党纪学习教育期间，杭州华辰旅业精心制作了党纪学习教育宣传展板，所属各单位、各党支部认真张贴，悬挂标语，营造了学纪、知纪、明纪、守纪的浓厚氛围。利用线上学习平台、微信群等新媒体工具，及时转发各类党纪学习教育资料，通过采取原原本本研学、典型案例促学、解读培训助学、对照检视深学、立足岗位践学等板块，向全体党员推送《条例》学习内容，做到多角度学习、全方面掌握。通过督促自学、推送学习资料、分享学习心得，让党员们随时随地都能进行学习。
（4）按照《中煤浙江（浙江局）党委关于进一步规范党委理论学习的通知》，明确理论学习年度计划和要求，明确研讨要求，提高学习质量，紧扣中心助推高质量发展。杭州华辰旅业党委认真学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述、对本行业、本企业领域的重要指示批示精神，认真贯彻落实国资委、总局、中煤浙江（浙江局）党委的党建工作要求，制定了《杭州华辰旅业党委理论学习中心组2024年专题学习重点内容安排》（杭华集党发〔2024〕5号），认真组织开展理论学习和研讨交流，2024年以来杭州华辰旅业党委理论学习中心组共完成5次集中学习研讨。
（5）克服后疫情时代经济下行影响，坚定战略定位，面对新形势、新变化、新机遇，在聚焦主责主业上“出新绩”，加快新思路、新想法落地见效。以“杭培中心”为平台，先后与多家院校机构签订了《战略合作协议》，为培训业务的承接奠定了基础。积极寻求管理输出项目，先后考察及分析了多个项目，并结合实际进一步开展接洽沟通。2024年，多举措推进华辰圣希罗酒店减亏止亏扭亏工作，加快南京等省外旅游市场及省内会议培训优势渠道建设；强化预算管理和租赁方商谈租赁费用降低，预计节约现金流506万元。
问题2：存在党委会“第一议题”未形成集中学习、交流研讨、贯彻落实、监督检查的闭环机制，党委专题会学习和党委理论学习中心组学习存在混开混记现象，党委理论学习中心组学习主题不够集中等情况。
整改落实情况：
本项问题已整改完成，具体整改工作开展如下。
（1）2024年以来，杭州华辰旅业党委专题会学习、党委理论学习中心组学习会已分开记录。
（2）杭州华辰旅业党委按照中煤浙江（浙江局）党委“第一议题”制度、《浙江煤炭地质局（中煤浙江地质集团有限公司）党委理论学习中心组学习细则（修订）》，严肃开展党委理论学习中心组学习研讨。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述。2024年以来，党委理论学习中心组共开展了5次专题学习研讨，10次“第一议题”集中学习研讨。
（3）杭州华辰旅业党委办公室每月向各党支部推送学习相关内容，重点围绕是否落实“有没有学习研讨、有没有贯彻措施、有没有督导推动、有没有跟踪问效”四项标准对所属党支部开展“第一议题”学习相关情况进行监督检查。纪委结合政治监督要求和第一议题学习主题如“《中国共产党巡视工作条例》”“坚守安全生产底线”等主题学习研讨中提出的措施，对所属酒店开展了监督检查各1次并提出了监督提示函5份，各酒店针对提出的问题进行了整改。
2.政治上站位不够高，党委发挥“把方向、管大局、保落实”作用发挥不充分。
问题3：党委会在一定程度上替代了其他决策会议，存在党委会直接研究决定经营事项、党委专题会研究选人用人事项、党委会一项议题研究多个事项，违反“一事一议”规定等现象。
整改落实情况：
本项问题已整改完成，具体整改工作开展如下。
（1）党委书记亲自布置、党委副书记组织党办、党群工作部工作人员开展检查1次；对党办负责人就会议记录不规范等谈心谈话1次。
（2）6月，重新修订印发了《杭州华辰旅业党委前置研究讨论重大经营管理事项清单（修订）》（杭华集党发〔2024〕7号）。杭州华辰旅业党委督促各职能部门及所属单位严格执行《关于印发〈党委（党组织）前置研究讨论重大经营管理事项清单〉〈“三重一大”决策事项清单〉〈本部决策审批事项清单及审批流程〉的通知》文件有关规定，按照“事项程序化、决策流程化、执行合规化、运行机制化”等相关要求，规范会议纪要记录及编制工作，规范决策程序和具体要求，完善公司治理中加强党的领导与党的建设，强化各治理主体间的沟通协调，厘清各治理主体权责边界，进一步厘清党委会会议、董事会议、总经理办公会议等权责边界，规范议事程序。
（3）遵照中煤浙江（浙江局）《会议制度》，严格按照会议制度要求，按照职责权限，组织召开党委会、董事会、总经理办公会，并分别规范形成会议纪要。2024年以来，共召开党委会8次，专题党委会2次（分别为4月1日专题研究部署落实巡察整改工作事宜；4月15日专题研究部署党纪学习教育工作事宜），党委专题学习会3次，董事会2次，总经理办公会5次。
（4）党办对于议题呈报部门提供的信息，根据6月新修订印发的《杭州华辰旅业党委前置研究讨论重大经营管理事项清单（修订）》（杭华集党发〔2024〕7号）、《关于印发〈党委（党组织）前置研究讨论重大经营管理事项清单〉〈“三重一大”决策事项清单〉〈本部决策审批事项清单及审批流程〉的通知》等文件有关规定，分析议题并判断其是否满足上会条件。确定由党委会决策或前置研究，议题上会需经党委书记亲自审核。杭州华辰旅业党委认真落实党委会“一事一议”制度，2024年以来，党委会按照“一事一议”原则，研究各类事项共97项，其中前置研究重大经营管理事项13项。
问题4：落实国有企业“改革三年行动”效果不明显。“四会一层”建设不规范，公司治理机制不完善，各治理主体权责边界不够清晰，经理层在发挥“谋经营、抓落实、强管理”作用方面不够，杭州华辰旅业董事会暂未设置战略、提名、投资、薪酬、审计、风险等专门委员会，对董事会职能落实与正常运转的支撑不足。
整改落实情况：
本项问题已整改完成，具体整改工作开展如下。
（1）2024年以来，本部各职能部门及所属单位严格执行《关于印发〈党委（党组织）前置研究讨论重大经营管理事项清单〉〈“三重一大”决策事项清单〉〈本部决策审批事项清单及审批流程〉的通知》《董事会议事规则》《董事会授权经理层及总经理工作制度》等文件有关规定。2024年以来，共召开党委会8次，专题党委会2次，党委专题学习会3次，董事会2次，总经理办公会5次。
（2）充分发挥经理层经营管理积极作用，确保经理层谋经营、抓落实、强管理。严格执行杭州华辰旅业《董事会授权经理层及总经理工作制度》，进一步明确总经理办公会研究事项清单，进一步规范总经理办公会议事方式和决策程序，提高科学决策、民主决策和依法决策水平。确定了2024年度经理层成员岗位聘任协议和经营业绩责任书。强化经理层在经营管理、市场营销管理中的作用，每月召开营销分析会议，2024年杭州华辰旅业及所属各酒店先后15次召开营销工作会议部署经营工作，因时因势调整策略措施，全力兴营销、扩渠道、促增量，经济运行顶压前行。2024年8月20日，杭州华辰旅业组织召开半年度经济运行分析会，传达总局、中煤浙江（浙江局）年中经济运行分析会精神，系统总结杭州华辰旅业1-7月经济运行情况，明确目标、研判形势，查找问题，补齐短板、鼓舞干劲，安排部署下半年重点工作任务，全力以赴争取全年目标任务的圆满完成。
（3）按照中煤浙江（浙江局）印发的《深化子企业董事会建设工作方案》（中煤浙地发〔2024〕9号）及相关工作要求，结合杭州华辰旅业实际，经杭州华辰旅业2024年第1次董事会研究决定，已成立战略规划与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会、科技质量与安全委员会。
问题5：三项制度改革成效有差距，落实干部“能上能下”的用人机制不够有力。
整改落实情况：
本项问题已整改完成，具体整改工作开展如下。
（1）建立领导干部能上能下机制。结合自身实际，研究制定了《杭州华辰旅业领导干部能上能下实施细则》，明确了认定为不适宜担任现职，应当及时予以调整的17种情形，以及调整不适宜担任现职干部的5个程序，为领导干部能上能下提供明晰的制度依据。
（2）推进干部“能下”落地落实。一是认真落实经理层任期制和契约化管理。刚性约定退出底线，明确退出条件。2023年根据《杭州华辰旅业经理层任期制和契约化管理办法》和签订的责任书，对2022年未完成认领业绩指标的1名酒店副总实行退出；推进中层管理人员任期制和契约化管理扩面工作，确定中层管理人员的年度综合考核个性化指标，明确个性化考核指标权重。目前，杭州华辰旅业6名中层管理人员已全部签订了2024年工作目标责任书。二是运用竞聘上岗、谈心谈话、走访调研等方式，综合干部考核结果，对是否需要“下”及时作出认定。如2023年以来，杭州华辰旅业和所属酒店开展公开竞聘两场，竞聘结果涉及向下调整2人。2024年，通过实地走访，了解所属酒店一中层干部存在工作状态不佳、工作责任心不强，结合上年考核结果，向下调整1人。
（3）推进员工“能出”落地落实。范劳动用工管理，加强对人员的考核，打破过去“铁饭碗”观念，树立以业绩为导向的价值观念，促进员工更加注重工作绩效的提升和工作业绩的表现。2024年以来各所属酒店根据工作表现及考核情况，在2023年市场化退出6人的基础上，市场化退出3人。
问题6：杭州华辰旅业本部机构设置与酒店行业属性及单位经营发展实际不相匹配。
整改落实情况：
本项问题已整改完成，具体整改工作开展如下。
根据《浙江煤炭地质局（中煤浙江地质集团有限公司）党委关于本部部门及职能管理机构和职能职责设置调整的通知》（浙煤地党发〔2023〕2号），结合巡察整改工作反馈意见以及本单位实际情况和科学管理需要，经杭州华辰旅业2024年第6次党委会研究通过，杭州华辰旅业本部部门及职能管理机构设置调整为8个部室（6部2室）：办公室[党委办公室、董事会办公室、党委组织部（人力资源部）、党建群工部]、规划发展部（经营管理部）、招标采购中心、工程技术部（双碳研究室）、安全环保部、法律合规部（审计部、监督追责部）、资产财务部、纪律监督室（巡察整改办）。
3.高质量发展存在差距
问题7：结合实际做强做优做大、实现高质量发展的路径研究不够，2018年提出“三年十家店”的低成本扩张经营思路在落实中偏离实际，对租赁经营的华辰圣希罗、华辰星光、华辰欧纬三家酒店调研不够深入，对酒店盈利能力分析研判不到位，出现连年亏损。
整改落实情况：
本项问题持续推进整改。
（1）根据总局及中煤浙江（浙江局）相关文件精神及要求，对涉及投资管理相关制度全面梳理并已报备中煤浙江（浙江局），认真学习中煤浙江（浙江局）关于投资发展等相关文件要求，充分发挥党委“把方向 管大局 保落实”作用，强化合规管理要求，切实按高质量发展要求，充分做好调研工作，以实现“有利润的收入，有现金流的利润”为前提，审慎扩张新项目，在分别考察了杭州及台州市场三个项目后，经过市场分析综合研判，均被否决不再继续推进。
（2）2023年度，杭州华辰旅业根据浙江局（中煤浙江）《“十四五”期间压减工作实施方案》《2023年度减亏治亏工作的通知》，一企一策制定相关工作方案，积极推动压减退出、扭亏减亏治亏工作，杭州华辰国际饭店有限公司已于2023年8月底完成工商注销，压减退出。杭州华辰旅业实现经营营收、利润、同比2022年分别增长216万元、738万元，较好的完成了减亏止亏扭亏年度工作任务目标。
（3）杭州华辰旅业持续推进华辰星光酒店及华辰欧纬酒店的相关诉讼案件，运用法律手段维护国有资产权益。2024年，积极监督及推进华辰圣希罗酒店减亏止亏扭亏工作。
问题8：统筹推进疫情防控和经济发展工作把握不够，发展质量不高。遭受新冠肺炎疫情的严重冲击，各项经营指标尤其是收入利润指标均未完成上级要求，对疫情转段后预判不足，工作提前谋划不够，举措不够多不够实，效益提升不足，减亏止亏、扭亏增盈未达到预期。整改落实情况：
本项问题持续推进整改。
2024年以来，外部形势愈发严峻，国内经济发展趋于平缓，政府带头“过紧日子”，社会各阶层消费降级。杭州华辰旅业所属各酒店团体会议及散客消费均呈下降趋势，面临诸多困难。杭州华辰旅业面对新形势、新变化，顶住巨大压力，始终坚持“稳中求进”总基调，坚定不移围绕“拼市场”“控成本”“强改革”“稳风险”四大核心工作精准用力，循序渐进、稳扎稳打，妥善应对和化解各类风险和挑战，取得了一定成绩。（1）强化战略分析，对标对表，推进集团化营销基础工作。一是强化担当，全面压实责任。与本单位经理层及所属各单位分别签订责任书，根据任务分解目标；修订经营考核管理办法，细分考核内容与目标，完善全员促销考核要求，真正实现业绩与绩效的统一挂钩。二是针对所属各单位营销工作问题，每月初召开营销分析例会，分析问题，细化、量化营销工作要求。三是对标学习，补齐短板。邀请杭州市饭店协会上门指导，与同行进行交流学习，在收益管理、平台运营、服务管理、价格体系搭建等方面细化管理，调整人员，调动积极性，网络订房平台建设取得明显成效，截止9月30日，华辰国际饭店、华辰银座酒店网评分达到4.7。四是开展集团专项营销工作，粽子、月饼等季节性产品销售增长明显。五是立足杭州本地市场，加快外地市场的突围。6月起所属各酒店分别制定计划并开展外地市场（南京、上海、黄山等）开发工作，拓展新客渠道、新客户。
（2）持续加强成本费用管理，进一步推动降本增效工作。在薪酬管理、采购管理、能耗管理、财务管理等重点方面持续监督管理，并积极盘活资产，增加租赁收入。
（3）围绕经营工作为中心，促进品牌建设，加强客户开发。持续推动“领导班子带头跑市场”工作，截止三季度累计拜访新老客户867家，新签或续签合作协议256份，并部分有了产出；持续加强品牌建设，所属华辰银座酒店获评为亚（残）运会官方接待饭店先进单位、杭州市餐饮业“迎亚运展风采”先进单位、上城区经济攻坚先锋单位荣誉称号，华辰国际饭店获评2023年“杭州文旅优质服务计划”优质饭店，所属华辰银座酒店顺利通过“浙江省金桂级品质饭店”升级评审终评，持续擦亮了华辰品牌形象。
4.党委防范化解重大风险能力不足
问题9：党委落实法律诉讼案件纠纷案件压存控增要求办法举措不够有力，法律纠纷涉诉案件频发。华辰欧纬酒店、华辰星光酒店多项法律纠纷诉讼仍在进行，存在较大风险敞口。
整改落实情况：
本项问题持续推进整改。
（1）建立完善合规管理制度建设，先后制（修）订《杭州华辰旅业集团有限公司员工手册（修订）》（杭华集发〔2023〕21号）；《资金支付审批制度》（杭华集发〔2023〕27号）；《应收账款管理制度》（杭华集发〔2023〕28号）；《杭州华辰旅业集团有限公司所属单位负责人履职待遇、业务支出管理办法（修订）》（杭华集发〔2023〕38号）等制度。成立合规管理委员会，定期组织合规培训，培育合规经营管理理念，提升成员应对合规风险的能力，加强各酒店合规管理员及各部门负责人的业务能力提升工作，积极参与法制讲课的学习培训，不断优化规范操作流程，提高合同审核力度，不断提升工作人员的工作实效。以“强内控、防风险、促合规”为目标，为杭州华辰旅业健康合规发展保驾护航。
（2）进一步完善法务工作第一责任人统一领导、分管领导统筹协调、法律事务部具体实施、涉案酒店和相关部门密切配合的案件管理工作机制。
（3）注重事前风险防范，落实三项法律审核制度要求，对所属单位开展三项法律审核工作有效性评价，坚持以法治思维、法律武器护航重要业务，重要事项，当年度经营项目未引发纠纷。合同审核除上年法审过且今年无变化、金额较小的合同由酒店自审核，其他合同均法审过，2023年至今共发出5份资金风险提示函，2份经营风险提示函，1份诉讼判决落实风险提示函，5份外包部门承包商催款函。
（4）加强各酒店印章管理，规范用章审核流程，严格用印审批。所有合同盖章都需走盖章流程，按酒店经办人－酒店负责人－集团办公室意见－法务－主要负责人签字。
（5）压存量，积极推进诉讼案件结案。持续跟进法律诉讼相关事宜，2024年以来减少存量案件2个（华辰星光酒店、华辰欧纬酒店房屋租赁合同案）。
（6）按相关终审判决书，持续跟进华辰星光租赁合同纠纷案和华辰欧纬租赁合同纠纷案的执行工作。
问题10：清理债权债务不及时，华辰凤庭大酒店合作方拖欠了部分管理费和固定分红，存在无法收回风险。
整改落实情况：
本项问题持续推进整改。
7月，已委托我方法律顾问团队和律师起草起诉状，并授权尽快向法院提交起诉书，就已拖欠的管理费、固定分红以及违约金、滞纳金等向杭州华辰凤庭大酒店、杭州凤庭商务服务有限公司予以起诉追讨，并将相关情况向杭州市妇女联合会予以沟通和报送并争取支持。
问题11：招采工作管理粗放，采购流程不规范。
整改进展情况：
本项问题已整改完成，具体整改工作开展如下。
（1）就招标采购限额以下采用询比价采购方式项目，5月，杭州华辰旅业招采中心已依照中煤浙江（浙江局）询比价模版要求制定统一表格格式、流程，并予以执行。进一步规范采购流程，由采购部门负责制定并完善详细的采购流程手册，明确各环节的操作规范和审批权限。财务部门负责对采购流程的执行进行监督和审核，确保合规性。
（2）5月21日召开杭州华辰旅业招标采购领导小组会议，并对杭州华辰旅业《物资采购管理办法》《招标管理办法》进行深入解读培训，并部署巡察反馈问题落实整改相关工作。成立整改监督小组，由分管领导担任组长，定期对整改工作进行检查和评估。
（3）5月以来，加强对所属各酒店采购项目检查工作，针对采购管理工作落实情况进行项目抽查。加强供应商管理，采购部门建立供应商评估体系，对现有供应商进行全面评估和分类管理。定期对供应商进行考核，淘汰不合格的供应商，引入优质供应商。强化采购成本控制，加强市场调研，收集价格信息，与供应商进行价格谈判，降低采购成本。建立采购成本分析和监控机制，定期对采购成本进行分析和评估。
问题12：工程预算流于形式。华辰国际饭店十九楼维修项目，工程量清单及计价表存在疏漏，施工单位中标金额51.7676万元，施工单位提交决算申请金额为78.1931万元，比最高限价60万元高出了18.1931万元，与预算价格存在较大偏差。
整改进展情况：
本项问题已整改完成，具体整改工作开展如下。
（1）组织召开了杭州华辰旅业总经理办公会，通报了华辰国际饭店十九楼维修项目超标情况，并要求所属各单位要总结经验教训，引以为戒，对今后的招标工作要做实做细，严格按预算执行，并做好结算评估。对于预算超标部分，要分析是设计上的变动、材料价格上的变动还是其他原因，并对变动部分交总工程师进行审核、签字确认。党委书记、纪委书记就该事项与华辰国际负责人提醒谈话1次。
（2）6月，华辰国际饭店提交了十九楼维修零星工程情况说明，并深刻剖析超预算原因。该项目最终结算价拟按耀华建设管理有限公司提交的审计“造价金额”结果705366元予以结算。
（3）5月21日召开杭州华辰旅业招标采购领导小组会议，并对杭州华辰旅业《物资采购管理办法》《招标管理办法》进行深入解读培训，并部署巡察反馈问题落实整改相关工作。成立整改监督小组，由分管领导担任组长，定期对整改工作进行检查和评估。2024年检查评估2次，2024年组织实施集中采购项目5个，组长全程审核把关。
（4）5月21日召开杭州华辰旅业招标采购领导小组会议，要求加强对各所属单位工程项目预决算监督检查力度，从体制机制上进行堵塞漏洞。一是规范采购流程：由采购部门负责制定并完善详细的采购流程手册，明确各环节的操作规范和审批权限。财务部门负责对采购流程的执行进行监督和审核，确保合规性。二是加强供应商管理：采购部门建立供应商评估体系，对现有供应商进行全面评估和分类管理。定期对供应商进行考核，淘汰不合格的供应商，引入优质供应商。三是强化采购成本控制：采购部门加强市场调研，收集价格信息，与供应商进行价格谈判，降低采购成本。建立采购成本分析和监控机制，定期对采购成本进行分析和评估。四是加强采购物品质量监管：采购部门与质量检测部门合作，制定采购物品质量标准和检验流程。对采购物品进行严格的质量检验，对不合格产品及时处理和追溯责任。
（二）关于推动全面从严治党向纵深发展需要进一步加强，“两个责任”压得不实的问题
1.党委落实全面从严治党主体责任不够有力
问题13：坚持严的基调不够，向下传导责任和压力存在弱化，在采购、财务管理等重要环节廉洁风险防控力度不够，管理存在宽松软、监督不到位的问题。
整改落实情况：
本项问题已整改完成，具体整改工作开展如下。
（1）坚持严的主基调，拟定《杭州华辰旅业党委落实全面从严治党主体责任工作清单》，压紧压实全面从严治党党委主体责任。落实不敢腐、不能腐、不想腐体制机制。针对2022年以来存在的酒驾、圣希罗保证金滥用案件，已对相关责任人给予撤职、开除、解除劳动合同等处理；针对不能腐的制度建设，已聚焦重点领域、关键环节和重要岗位，全面深入排查、梳理廉洁风险点，规范采购、财务管理等重要环节的操作流程，合理评定风险等级，针对性制定防控措施；筑牢不想腐的思想堤坝建立，2024年以来，针对身边的案件已开展警示教育四次，就《中国共产党纪律处分条例》《国有企业管理人员处分条例》开展学习并考试2次，落实谈心谈话60人次。
（2）落实好“第一责任人”责任和“一岗双责”。与各酒店领导、各支部书记及部门负责人签订党风廉政建设责任书，向下传导责任和压力到各酒店、各部门，并要求其定期向杭州华辰旅业党委汇报履职情况。2024年以来，党委书记对所属酒店一把手和班子成员约谈2人次；纪委书记对所属酒店负责人提醒谈话2人次、下发监督提示函5份；班子成员对分管干部约谈2人次。
（3）将采购、财务管理作为专项监督内容，加强大监督力度，制定问题清单，并在各酒店进行举一反三开展自查工作。2024年以来，纪律监督室组织相关部室开展对所属酒店的专项检查3次，采购部门开展自查1次。针对仓库管理、验收管理不规范、比价不够仔细等提出监督意见6条；针对财务管理和应收账款回收等提出监督意见3条；针对成本控制方面提出监督意见2条。
问题14：班子成员“一岗双责”履行不到位。部分班子成员在分管领域安排部署具体事务多，对党风廉政建设、大监督体系建设等关注少，经常性谈心谈话开展得少，只见党委书记和纪委书记在开展日常谈心谈话，其他班子成员日常谈心谈话不够。
整改落实情况：
本项问题已整改完成，具体整改工作开展如下。
（1）修订2024年党委主体责任书，并与班子成员签订责任书，明确班子成员“一岗双责”，要求班子成员结合分管业务和工作职责，审核分管部门和酒店查找的廉洁风险点。6月28日，召开党风廉政建设专题会议部署“一岗双责”相关工作，班子成员就上半年履职情况向党委汇报。
    （2）充分运用好“一岗双责”纪实手册，提醒领导班子成员及时填写“一岗双责”纪实手册，每季度上报一次，纪律监督室做好收集检查工作，纪委书记根据上报资料及检查情况做实同级监督工作。
（3）推动廉洁谈话制度常态化及分管干部谈话全覆盖，已下发日常谈话和第一种形态谈话表格，每季度督促并收齐班子成员的谈话情况。2024年纪律规矩教育月班子成员均与分管部门负责人之间开展廉洁谈话工作，廉洁谈话总计60人次。2024年以来，党委书记对所属酒店一把手和班子成员约谈2人次；纪委书记对所属酒店负责人提醒谈话2人次、对中层干部约谈1人次、下发监督提示函5份；班子成员对分管干部约谈2人次。
（4）将党风廉政建设工作纳入经理层成员考核工作，目前该项分值在考核修正指标已经体现、目前经理层均能落实各自分管范围内的党风廉政建设责任。
问题15：落实总局系统新时代廉洁文化建设不到位，抓纪律教育不深入，仅张贴了廉洁文化标语，深刻汲取赵平案件教训，举一反三开展深入剖析不足，廉洁文化阵地作用发挥不明显。
整改落实情况：
本项问题已整改完成，具体整改工作开展如下。
（1）对张贴的廉洁文化标语加强宣传引导，督促全体员工做到遵规守纪，诚明守信，清廉守正，营造风清气正的政治生态。组织各级领导班子、本部全体工作人员、在职党员、入党积极分子、青年团员代表、统战人士代表、特聘监督员等64名同志集体前往浙江省廉政文化教育基地“于谦祠”“四无仓库”开展廉洁警示学习教育。
（2）强化廉洁教育，推动廉洁文化入脑入心。发放家庭助廉倡议、签订廉洁治家承诺等方式强化家风教育，共发放廉洁家书245份；积极开展党纪学习和纪律规矩教育活动，持续深化党性教育，开展党纪学习教育专题党课；华辰国际、华辰银座积极参与总局清廉视频制作投稿，华辰国际廉洁家风短视频通过职工的诠释被总局公众号刊登。
（3）将廉洁文化建设纳入2024年三家所属酒店党支部纪检委员的日常履职清单，每半年集团纪委进行督查，目前三家酒店党支部均在“三会一课”中，就廉洁文化专题进行学习，同时每季度就大监督工作、廉洁活动开展情况向集团纪委报送。
问题16：党委抓以案促改不够扎实，以案为鉴汲取教训不够深刻。对典型案例未开展专题研究，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的举措不够硬，长效机制成果不够明显，自上次巡察以来接连发生多起违规违纪案件，更有职工在酒驾醉驾专项治理期间发生顶风违纪的情况。
整改落实情况：
本项问题已整改完成，具体整改工作开展如下。
（1）组织所属各党组织学习《中煤浙江地质集团有限公司（浙江煤炭地质局）党委关于“以案促改”工作的实施意见》（中煤浙地党发〔2024〕23 号），并结合杭州华辰旅业实际认真落实“两书四步一报告”工作机制。2024年6月3日，组织在职党员、主管以上人员61人，召开了“大反思大讨论大排查大提升”警示教育会议，深刻反思“赵平案件”“李君案件”和近三年杭州华辰旅业有关案件的教训。结合中煤浙江（浙江局）党委巡察杭州华辰旅业党委反馈的有关问题，从制度执行方面、责任落实方面、作风纪律方面、专业管理方面，深刻反思干部作风能力的问题，引导干部职工认真开展廉洁风险点查找，并根据摸排情况制定了酒店的廉洁风险防控手册，有针对性的提出和制定措施，强化防范整改，为正确履职营造“紧”的氛围。
（2）7月2日，通过邀请合规管理专家授课的方式，组织开展《国企管理人员处分条例》培训，并通过对相关其他国企案例及华辰圣希罗案件的分析，进一步梳理了国企管理中的风险点及应对防范措施。杭州华辰旅业领导班子、在职党员、本部全体工作人员、所属各单位部门主管以上人员57人参加了学习。
（3）强化监督检查并落实相关责任。2024年大监督工作小组对各酒店进行检查5次，发放监督提示函5份、合规部门对违规部门和个人落实经济处罚1次。
2.纪委落实监督责任不到位
问题17：纪检机构对同级监督软弱，监督工作不到位，监督形式相对单一，对事前防控和事中控制监督工作开展不够深入，接连发生两起酒驾醉驾案件。
整改落实情况：
本项问题已整改完成，具体整改工作开展如下。
（1）加强对“关键少数”的监督。围绕杭州华辰旅业“一把手”权力清单和负面清单开展日常性监督，对发现苗头性倾向性问题及时开展谈话提醒。2024年党委书记履责谈话提醒下级“一把手”和领导班子成员 2人次，集体面对面谈话提醒5人次，纪委书记履责谈话提醒同级班子副职 4人次。
（2）强化监督责任的落实，完善特约监督员履责机制，对纪检委员和特约监督员履职进行考核。
（3）强化事中监督，纪委书记深入各酒店进行调研9次，将监督嵌入日常管理，每个月由本部各部门、各酒店上报工作台账，体现工作任务完成情况和未完成工作情况及原因。每月纪委书记列席酒店营销会议、工作例会至少1次。对各酒店专项监督检查各1次、考勤执行情况抽查1次。优化整合监督力量，横向资产财务部、安全环保部、工程技术部、各酒店综合办等以“四不两直”方式开展综合监督检查，2024年纪律监督室召集财务、人事等职能部门对各酒店开展制度执行情况、应收账款回收情况、市场营销情况等专项检查1次，支部纪检委员每月统计上报监督月报。每季度上报大监督工作情况报告。
问题18：大监督体系监督合力效果不够明显，抓而不实，大监督体系配套制度未建立，未执行各部门兼职监督员、基层支部纪检委员监督季报制度，特约监督员日常监督走样，比如华辰国际饭店互检中仅指出环境卫生、桌面整洁等问题，大监督体系没有落实落地。
整改落实情况：
本项问题已整改完成，具体整改工作开展如下。
（1）健全完善监督配套制度。在出台大监督体系建设工作方案的基础上，制定印发《深入推进大监督体系建设工作例会制度 （试行）》《关于推进大监督体系建设的实施方案 （试行）》《纪检工作人员考核管理暂行办法（试行）》等监督配套制度推动责任履行。
（2）加强制度宣贯执行。通过例会制度和特约监督员加大对特约监督员履行职能业务监督的再监督力度；2024年通过月度纪检员上报、季度特约监督员汇报方式，搜集意见建议60多条。
（3）加强特约监督员的培训工作，提高监督能力，组织开展各酒店的大监督检查工作，2024年召开大监督会议1次，针对存在的问题，通过召开反思大排查活动，培训特约监督员就“决策随意、协调卡顿、执行偏差、成本浪费、业务乏力”等现象进行监督。
（4）建立特约监督员履责清单，每季度上报监督情况，定期组织监督员列席例会、参与专项检查等。
问题19：责任追究不到位，以案为鉴效果不明显。圣希罗履约保证金损失案对杭州华辰旅业造成经济损失未追究其责任，放任其离职；用身边事教育身边人有差距，未开展警示教育，其他案件警示教育引导覆盖面也存在不足。
整改落实情况：
本项问题已整改完成，具体整改工作开展如下。
（1）圣希罗履约保证金损失案根据《杭州华辰旅业集团有限公司违规经营投资责任追究办法》第四章资产认定第二十六条资产损失在150万元以下为一般资产损失。杭州华辰圣希罗酒店2021年8月30日免去了有关责任人职务。
（2）截止2024年9月通过诉讼陆续收回欠款8.05万元，并由华辰圣希罗酒店总经理直接负责剩余欠款的追回，集团法律合规部每月跟踪督办，并及时将进展情况上报浙江局法律合规部。
（3）常态开展警示教育，每半年至少一次。督促各支部全体党员反思近三年违纪案件并作为纪律规矩教育活动重要内容。
（4）加强责任追究。修订《违规经营追责办法》，全流程梳理责任链条，完善权责清单，对瞒报漏报、失职渎职的坚决追责问责。2024年合规管理部门依据总局《职工违规违纪处分暂行办法》对华辰国际和外包部门履职不力问题处罚1次。
问题20：纪检干部业务能力不强。不善于从政治角度分析研判具体问题，开展监督工作办法不多、针对性和实效性不强，在发现和掌握问题线索上缺乏有效的方法和渠道。
整改落实情况：
本项问题已整改完成，具体整改工作开展如下。
（1）加强思想政治教育，借党纪学习教育活动和《国有企业管理人员处分条例》学习为契机，不断增强纪检干部政治意识、大局意识和责任意识。2024年对纪检员进行条例考试两次，所有纪检员均通过理论水平测试。
（2）加强业务培训、履职培训和轮岗安排，积极参加浙江局纪委开展的培训和集中学习，提升业务能力和履职能力。2024年纪律规矩教育月期间，纪检干部每周五参加浙江局纪委的学习。
（3）根据杭州华辰旅业实际情况制定特约监督员履责手册，指导特约监督员更好开展工作。2024年借“反思大排查”活动，就17个重点监督事项进行培训，并要求特约监督员从以上方面结合实际进行监督。2024年特约监督员发现酒店服务、卫生、设施、降本节支、业务乏力、制度执行不严等方面问题，纪委根据发现的问题发放监督建议书5份，现已整改到位。
（4）修订廉洁风险防控手册，注重结合酒店实际内容和条款，并对纪检员和特约监督员进行培训1次。
（三）关于贯彻新时代党的组织路线不够扎实有效，组织建设和队伍建设薄弱的问题
1.选人用人程序不够规范
问题21：选人用人基础工作不扎实，有程序缺失、倒置情形。
整改落实情况：
本项问题已整改完成，具体整改工作开展如下。
（1）严格履行干部选拔任用程序。制订杭州华辰旅业《中层干部管理办法》，规范干部选拔任用程序，强化干部的全面考察和纪委的全程监督。落实中煤浙江（浙江局）《干部选拔任用纪实工作管理暂行办法》，将干部选拔全部环节纳入纪实管理，避免选拔任用程序缺失、错位、倒置等问题。
（2）进一步规范干部考察程序。加强对考察组人员的培训，把考察对象政治素质放在首位。细化政治素质考察基本内容，把政治能力、廉洁自律等作为首谈项和必谈项，充分了解人选在政治理论学习、坚定理想信念、强化责任担当、提升工作作风等方面的现实表现，结合人选“德能勤绩廉”等各方面表现，在考察报告中对考察人选予以写实评价。
（3）加强制度学习。党委组织部梳理选人用人系列制度进行再学习再理解，进一步加深对政策制度的理解和把握，提升组织人事干部业务能力。
（4）全面自查梳理。组织专人对2023年以来所有干部提拔晋升的工作方案进行全面自查梳理，仔细审核落实干部提拔资格要求是否到位的问题，并举一反三，总结经验教训，确保不再出现类似的问题。
（5）在2023竞聘上岗工作中，严格对照有关程序和要求制定竞聘上岗方案，规范完成全员竞聘上岗和中层管理人员考察。规范撰写考察报告等各类干部文书档案。
2.人才队伍建设滞后
问题22：人才队伍建设制度体系不够健全。未制定“十四五”人力资源规划、优秀年轻干部选拔管理培养实施办法等。
整改落实情况：
本项问题已整改完成，具体整改工作开展如下。
（1）强化人才工作顶层设计。杭州华辰旅业党委始终将人才工作作为推动企业高质量发展的重要着力点，积极落实上级人才工作部署，秉承“人才优先、持续创新、优化结构、以用为本”的原则，研究制定了“十四五”人力资源规划，明确了人才引进、培养、激励等重点任务，指导所属酒店结合实际，落实人才工作重点任务。
（2）完善人才队伍建设制度体系。2024年新修订了杭州华辰旅业《优秀年轻干部选拔管理培养实施办法》《人才引进培养与梯队建设管理办法》等，不断完善制度引导和支持。
问题23：人员流失较为严重，人才支撑作用不足。
整改落实情况：
本项问题已整改完成，具体整改工作开展如下。
（1）关心关爱干部职工。深刻领会总局《激励关怀帮扶机制》精神，做好对全体干部职工的关心关爱，使之能安心、安身、安业。一是关心员工思想。党群团各部门定期关注员工思想动态，按规定开展谈心谈话，帮助员工解开思想疙瘩，提振精神。二是关心员工生活。对生活困难的员工给予帮扶，及时探望与慰问生病、生育的员工，定期安排健康体检；把改善食堂伙食和宿舍环境等涉及员工生活条件内容纳入重要议事日程，做到食谱常新，宿舍设施齐全，极大地改善了员工生活；积极协助员工申请人才公寓、蓝领公寓，创造拴心留人的良好环境。三是关心员工成长。坚持发展留人，积极为员工申报职称、荣誉称号；立足岗位开展技能培训、轮岗培训；鼓励员工参加学历提升，全方位保障员工参加各类行业技能大赛。四是关心待遇。修订集团及所属酒店薪酬分配和考核办法，薪资向关键岗位和人才倾斜。2023年在岗职工平均工资8.83万元，较2022年提高13.8%。2024年在岗职工平均工资较2023年提高5%。
（2）强化人才储备。一是拓展人才培养合作模式。深入开展产教融合、校企合作，创新整合酒店、院校资源。与多所职业院校建立合作，将人才培养的起点前移至员工在校阶段，2023年以来各院校累计输送实习生50人。二是培养“一专多能”的复合型人才。完善干部“双向”轮岗机制，持续推行本部、所属酒店之间人才流动，给优秀的管理人员、业务技术骨干、经营服务一线优秀员工增加多岗位锻炼的机会，不断提升人才的综合能力。2023年以来本部及各所属酒店内部交流调动11人次，优秀年轻干部队伍人才库扩充至10人。
问题24：人才队伍结构不合理，高素质专业化人才短缺。一是学历层次整体偏低，高等学历多为在职教育。二是年龄梯次结构不优，优秀年轻干部储备不足。三是高层次专业技术人才缺乏，高技能人才后备力量不足。
整改落实情况：
本项问题已整改完成，具体整改工作开展如下。
（1）持续优化人才队伍年龄结构。注重引进培养8590后人才。通过校企合作和招聘，2023年以来引进50名实习生，招聘引进35岁以下员工5名，有效补充了年轻员工的数量。通过公开招聘和竞争上岗，2024年本部8590后中层干部比例较2023年上升8%，所属酒店8590后中层干部比例较2023年上升9%。
（2）加强优秀年轻干部储备。围绕杭州华辰旅业发展战略和人才队伍建设的实际需要，科学制定8590人才中长期培育规划，每年确定管理、专业技术、技能领域培养对象，组织、鼓励更高一级的学历、职称、技能的再提升，逐步形成结构优化、梯次搭配的人才管理梯队。注重在餐饮、房务、前厅、收益管理等企业发展建设主阵地中发现优秀年轻干部，持续做好“传帮带”一对一、一对多指导。截至2024年9月酒店五大岗位工种、23组师徒结对，签订师徒协议32份。其中中餐1人，从实习生培养为二灶厨师；前厅1人通过导师指导荣获杭州市人社局举办的“民宿管家”技能大赛优胜奖，直接晋升高级工，并升任酒店部门副经理；1人获国防工会技能比武三等奖，升任岗位主管；2人取得高级工技能等级，有效实现了师徒接力、薪火相传。
（3）加强高层次人才队伍建设。一是加强中高级管理人员培育。进一步加强与院校和优秀同行的合作交流，2024年以来， 2名中高级管理人员参与饭店协会培训2次，外派酒店中层管理人员27人赴高星级酒店学习4次，邀请专家举办专题培训班3场，全面提升中高级管理人员综合能力和管理水平。二是优化专业技术人才管理。鼓励酒店一线专业技术人才提升职称等级和参加国家执业资格考试，已结合华辰实际出台相应激励政策，对专业技术人才在职取得对口专业职称或取得国家各类执业资格证书的，给予相应补贴，截至目前，本年度已发放1.1万余元，2024年全年预计发放1.5万余元。截至2024年9月，初、中、高级以上职称人数占人才总量的比例较2023年分别提升13%、20%、25%。三是搭建技能人才发展平台。积极与技能学校建立校企合作，利用酒店自有设备场地及技能人才队伍，组建申报区级技能大师工作室，并积极与区人社局沟通，申报企业技能等级自主认定，为技能人才发展提供强有力支撑。
3.落实党建工作责任制有差距
问题25：落实党建工作责任制有差距，党建基础工作存在薄弱环节。一是领导班子民主生活会不规范，多以建议代替批评，相互批评辣味不够。二是党支部换届选举不规范，三是党支部落实“三会一课”制度不到位。
整改落实情况：
本项问题已整改完成，具体整改工作开展如下。
（1）7月25日杭州华辰旅业召开了巡察整改专题民主生活会，杭州华辰旅业班子成员严格制度落实到位，深刻剖析，放下包袱，开诚布公地进行了批评和自我批评，实实在在做到了“红红脸、出出汗”，确保了巡察整改民主生活会开出效果。
（2）杭州华辰旅业党委、党建群工部对基层党支部加强指导，督促所属各党支部规范开展“三会一课”。提升党内政治生活质量。4月以来，党建群工部已组织开展多次党务工作专题培训，提升支部书记和党务干部的党建工作能力。组织党务工作人员参加了国资e学APP中的国企干部培训课程、党纪学习教育培训课程，并取得结业证书。
（3）5月、6月党建群工部两次组织所属各党支部开展《党支部工作手册》规范填写自查及检查整改工作。进一步严肃党内组织生活制度，提高基层党支部工作水平，着力推进党支部标准化、规范化建设。
（4）5月、6月，大监督工作小组针对党建基础工作，联合党建群工部、党委组织部、党委办公室、纪律监督室对所属各单位党组织联合检查1次。对检查中发现的部分党支部党纪学习教育记录不完整，研讨不深入，《党支部工作手册》仍存在记录简单的问题立行立改。
（5）按照组织规范流程，2024年度开展了华辰银座酒店党支部委员补选工作。党建群工部对补选流程进行监督检查1次，确保补选工作符合组织规范流程。
（四）关于落实上级巡视巡察等发现的问题整改不到位，“后半篇文章”不扎实的问题
问题26：杭州华辰凤庭大酒店“股权代持”、未办理国有产权登记手续、经营风险防控问题未彻底解决。
整改落实情况：
本项问题持续推进整改。
杭州华辰凤庭大酒店有限公司是经杭州华辰旅业董事会研究同意设立的，但未取得总局批准，又涉及股权代持事项，故未办理国有产权登记。根据总局《“压减”三年行动（2021-2023）实施方案》（中煤地办发规划〔2022〕91号）、浙江局（中煤浙江）《“十四五”期间压减工作实施方案》（浙煤地发〔2022〕85号）、杭州华辰旅业《“十四五”期间“压减”计划及工作实施方案》（杭华集发〔2022〕32号）等文件精神及要求，结合实际情况，对杭州华辰凤庭大酒店有限公司进一步加强管理，提升管控，持续推进相关工作，待合作协议期满（2025年10月28日），解散清算杭州华辰凤庭大酒店有限公司。
（1）浙江局党委对杭州华辰旅业党委班子因整改成效不明显，给予杭州华辰旅业党委通报批评处理。浙江局对华辰凤庭董事长因履职成效不足，经营失管问题整改不到位进行通报批评处理。
（2）持续提高管控能力，包括继续加强“三会”管控执行力。组织年度财务检查工作，制定专项整改方案；根据《合作协议》每年进行审计，及时掌握相关运营信息；杭州华辰旅业集团有限公司根据《合作协议》等最大限度的参与生产经营决策，进一步防控风险；组织杭州华辰旅业委派到杭州华辰凤庭大酒店有限公司管理人员进行管理及专业培训工作。
（3）积极与杭州凤庭商务服务有限公司法人代表及其主要股东进行沟通，召开股东会通过了16%股权转让。
（4）进一步加强对杭州华辰凤庭大酒店开展日常财务检查、印章检查、法务检查、安全生产检查等，督促其建立健全内控管理制度，增强风险防控。进一步加强日常经营监控，强化按日要求杭州华辰凤庭大酒店上报财务数据，并高度关注财务数据准确性、合理性。已聘请第三方会计师事务所开展年度财务审计。
（5）研讨制定杭州华辰凤庭大酒店有限公司“股权代持”问题整改退出方案，并将相关方案于2024年6月6日以《杭州华辰旅业集团有限公司关于杭州华辰凤庭大酒店有限公司违规挂靠（股权代持）及专项工作问题整改的报告》（杭华集发〔2024〕18号）上报中煤浙江（浙江局）。
（6）待合作协议期满（2025年10月28日），解散清算杭州华辰凤庭大酒店有限公司。
问题27：华辰国际饭店400万委贷问题未解决。
整改落实情况：
本项问题持续推进整改。
9月3日，杭州华辰旅业召开了“400万委贷”问题专题工作会，传达了中煤浙江（浙江局）纪委关于相关风险点的提示精神，要求杭州华辰旅业重视华辰国际“400万委贷”推进工作，加快长兴华辰相关房产变现，防范资产贬值风险。会上再次做工作部署，要求分管责任领导牵头，相关责任部门和责任人，实时跟进长兴华辰房产租赁、出售进展，广泛发布信息，想尽一切办法争取变现。9月以来，已通过人员介绍以及委托长兴相关房产中介公司发布租赁、出售信息。2024年11月，已与浦发银行签订协议，将债权转到杭州华辰旅业，于11月27日登报公示。浦发银行已向长兴人民法院提交变更执行申请人申请书，要求将执行申请人变更为“杭州华辰旅业集团有限公司”。现杭州华辰旅业及浦发银行分别向长兴人民法院发函要求重启执行程序。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
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杭州华辰旅业集团有限公司党委
2025年2月20日